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注冊公司容易,銀行開戶卻變難了?知道原因后,我認了!

分類:
深圳公司注冊
發表時間:
2020-10-23
閱讀:
267
編輯:
admin
文章出處:
未知

  有不少人,最近跟悟空企業的顧問反應說:注冊公司是越來越簡單了,但是銀行開戶卻卡殼了。跟之前想對比,現在銀行開戶上,預約、審核等要求更多了,這讓很多創業的人感到痛苦。很多創業者還會心理不平衡,我去銀行開戶,是在照顧銀行的生意,是銀行的客戶。咋還得費這么大勁呢?又是預約,又是經營地址,又是線下拍照什么的。



  但是,銀行也苦。夾在監管和客戶之間,左右為難。那么,企業開戶難是銀行的責任嗎?為什么開戶突然變得這么復雜這么難了呢?個人覺得,開戶變難主要是因為有人利用銀行賬戶整違法的活動,比如電信詐騙、洗錢、虛開發票之類的。


  銀行作為審核人,自然要規避開戶人從事這些違法行為,不然妥妥的會收到監管機構的大額罰單。所以,為了防范風險,風控必然會加強,企業開會自然會變得復雜一些。那么,現在開戶究竟有多麻煩?


  一、開戶得線下拍照并檢查


  想要在銀行開戶,銀行會進行線下核驗,創業者可能需要提供租金發票、水電費繳費單等等,更有甚者,可能需要先存入多少錢才能開戶。同時,銀行還會核查公司法人名下的公司數量,經營情況,開戶情況等等。本以為取消了《開戶許可證》,銀行開戶會變簡單,沒想到2020年開戶變得更麻煩了。



  二、開戶后,漏接了銀行電話,可能被凍結!


  開戶前手續復雜,開戶后監管依舊嚴格。一般情況下,銀行會打電話的形式聯系法人,或者直接上門排查。像公司的名稱、注冊地址、主營業務、稅號之類的都會被核查,所以企業老板應該清楚自己公司的注冊信息,并且注意銀行的電話。不然,銀行若認定聯系不上公司的話,容易導致公司銀行賬戶被凍結。

  有些人問了,在放管服的大背景下,為啥銀行開戶突然變得嚴格了呢?


  前文我們將簡單說了是因為一些違法行為導致的。那么在這里我們具體上一些相關案例,好更形象地說明問題。


  案例一:東莞長安破獲多起販賣公戶案件



  案例二:深圳反詐聯合開展整治工作



  案例三:杭州22家銀行網點被暫停開戶



  看完這些案例,知道為啥銀行對開戶審慎又審慎了吧?


  最后,作為資深的深圳注冊公司——悟空企業在這里說一下銀行將重點關照企業銀行賬戶的什么?建議各位對照自查一下。

  1、第一次開戶,年紀很大超了65歲,或者年紀很小才剛滿18之類的。

  2、一人名下有很多企業,有很多銀行對公賬戶,一個地址上注冊了多個營業執照。

  3、經營地址不正確。

  4、個人資料地址為偏僻的地方,手機號也是異地的。

  5、在異地開設對公賬戶。

  6、賬戶長期休眠,也很長時間都不打對賬單之類的。

  7、聯系不到企業法人。

  8、有可疑交易,短時間頻繁交易等等。


  再次提醒各位,正規經營才是長路,鋌而走險,很容易斷送前途。


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